Оприлюднено Червень 18, 2021

“Кіберщит” зупинив шахрайство, пов’язане з ринком Forex

“Кіберщит” зупинив шахрайство, пов’язане з ринком Forex

В четвер, 22 квітня активісти громадської організації “Центр протидії кіберзлочинності “Кіберщит” спільно з правоохоронцями припинили діяльність чергового офісу, що спеціалізувався на Forex трейдингу. Але шахраї фактично залучали громадян до створених нею фінансових пірамід і свторювали лише ілюзію торгів на реальних фінансових ринках.

Як правило, шахраї використовують спеціальні програмні засоби, які створюють ілюзію торгів на реальних фінансових ринках. Використовуючи можливості SIP телефонії, які надають можливість підміни номеру, шахраї формують враження роботи офісу за кордоном. Також, для залучення іноземних інвесторів, шахраї набирають в штат іноземців, які можуть спілкуватися з клієнтами їх рідною мовою. Зазвичай, це іноземні студенти, яким пропонують нібито легальний заробіток.

Торгівля на валютному ринку Forex є найбільш поширеною в Україні фінансовою послугою, “яка не регламентована законодавством і має багато прикладів зловживання та шахрайства”.

ГО “ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ “КІБЕРЩИТ” активно співпрацює з різними європейськими організаціями по боротьбі з кіберзлочинами і регулярно отримує заяви зі скаргами від іноземних громадян, які стали жертвами фінансових аферистів в Україні. В  подібних офісах часто знаходяться  шахраї, яких розшукують міжнародні організації і спецслужби

Діяльність таких фінансових шахрайських компаній підпадають під Ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України: «4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна».

Напишіть нам

Обов’язково

Не обов’язково

Не обов’язково

Обов’язково